SFP investiga a Osorio Chong por presunto incremento no justificado de su patrimonio de más de 14 mdp cuando fue titular de Segob con EPN.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) estima que entre 2014 y 2017, cuando se desempeñó como Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong registró un incremento en su patrimonio de 14 millones 57 mil 404 pesos, cuyo origen no ha explicado o justificado.
CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República está cuidando al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. No pidió prisión preventiva, ni fianza y difícilmente pisará la cárcel.
Anoche un juez federal lo vinculó a proceso por lavado de dinero en el caso de una planta chatarra que fue comprada en sobreprecio.
El juez ordenó colocarle un brazalete electrónico y vigilancia permanente mientras permanezca en el Hospital Ángeles del Pedregal, sin embargo, tras ser dado de alta tendrá una libertad provisional con la única restricción de salir del país.
CIUDAD DE MÉXICO.-Emilio Lozoya durmió ayer en el Hospital Ángeles del Pedregal, luego de acudir a un reconocimiento por parte del juez de control en el Reclusorio Norte tras ser extraditado a México.
Durante una semana, el ex director de Pemex permanecerá bajo tratamiento médico lo que le impedirá desahogar la primera audiencia judicial por los casos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, de acuerdo con fuentes del Gobierno federal y judiciales.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investigará los pagos que por 395 millones de pesos hizo la dirigencia de Yeidckol Polevnsky, en Morena, por obras y servicios fantasmas.
La nueva dirigencia de ese partido, a cargo de Alfonso Ramírez Cuéllar, ya había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por los daños patrimoniales que les ocasionaron esos pagos de Polvensky a compañías de Grupo EBOR, propiedad del empresario Enrique Borbolla García.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron redes de lavado y cuentas millonarias en torno al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, actual Gobernador de Morelos.
Amistades, familiares, su secretario particular y hasta el Jefe de la Oficina del Gobernador están en la mira de las autoridades federales.
El amigo que "El Cuauh" designó como apoderado de su marca "Cuauhteminha", Jaime Tamayo Godínez, recibió en sus cuentas bancarias 558.2 millones de pesos entre 2013 y 2019.
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal vinculó a proceso a dos mandos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por la compra, a precio inflado, de un helicóptero Eurocopter EC-145 para el entonces titular de la dependencia Jesús Murillo Karam.
El juez de control del Centro de Justicia del Reclusorio Oriente procesó al General José Antonio Ramos Arévalo, ex director de Servicios Aéreos, y a Gustavo Armando Kanan Brito, ex director de Recursos Materiales, por los delitos de falsificación de documentos y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Recibió el exdirigente sindical depósitos en tres diferentes cuentas a su nombre
Ciudad de México.- El fallecido dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Valdemar Gutiérrez Fragoso, desvió a sus cuentas e inversiones personales más de 348 millones de pesos procedentes de aportaciones gremiales y del IMSS.
Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte, llevará su proceso en libertad, tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas (3.5 millones de pesos) en Londres.
Según los documentos ministeriales, el valor de las alhajas aseguradas en la Riviera Maya era de más de 185 millones de pesos
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La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) extravió diamantes, piedras preciosas y semipreciosas aseguradas en 2014 al presunto contrabandista turco Apel Çelik.
De acuerdo con documentos ministeriales, el valor de las 4 mil 569 joyas y diamantes aseguradas en distintos locales comerciales de la Riviera Maya era de 185 millones 431 mil 525 pesos.
El ex Presidente Enrique Peña Nieto no será citado ante un juzgado para declarar por el caso de la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.
El Tercer Tribunal Colegiado Penal determinó que es infundada la queja que promovió el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para que compareciera Peña; el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otros siete ex funcionarios, en este asunto que investiga la Fiscalía General de la República.