SHCP denunció ante FGR y SFP que, 6 meses antes de acabar sexenio de EPN, UIF desbloqueó 722 cuentas, algunas ligadas a Cártel de Sinaloa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.
J. Duarte ofreció a la FGR entregarle pruebas sobre el dinero que desvió desde el Gobierno de Veracruz a la campaña de Peña Nieto en 2012.
Javier Duarte ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) entregarle pruebas sobre el dinero que desvió desde el Gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
Según informes del Gobierno federal, en julio pasado el ex Gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la Fiscalía, en la que, a cambio, pide que la información y evidencias que proporcione no sean utilizadas contra sus ex colaboradores.
Carlos Ahumada, ex pareja de Robles, fue capturado en Argentina, a petición de FGR, por presunta defraudación fiscal de más de un mdp.
Carlos Ahumada, el detonador de los videoescándalos de 2004 que llevaron a prisión a cercanos colaboradores del entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, fue detenido ayer en Buenos Aires, Argentina.
A petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol y la Policía Federal de Argentina aprehendieron al argentino por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 472 mil 236 pesos en perjuicio de nuestro País.
Fiscal dijo a Rosario Robles: qué bueno que vino a dar la cara, pero lo hizo mucho tiempo después que nos vieran la cara a los mexicanos.
El lunes por la tarde, cuando Rosario Robles llegó a las puertas del juzgado, se bajó de una camioneta BMW y lanzó retadoramente: "Vengo con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara".
Pero ayer martes al amanecer, y casi al final de una audiencia de 12 horas, el fiscal federal Manuel Granados Quirós le reviró con una puya.
Tres ex funcionarios del Gobierno federal consiguieron un primer acuerdo con FGR para colaborar en las investigaciones de la Estafa Maestra.
Son por lo menos tres los ex funcionarios que en las últimas semanas consiguieron un preacuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para colaborar en las investigaciones de la Estafa Maestra a cambio de inmunidad penal.
La FGR investiga 4 domicilios en los que colaboradores de operador de Robles falsificaban firmas, contratos y recibos de la Estafa Maestra.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga cuatro inmuebles que presuntamente fueron convertidos por funcionarios de la Sedatu y la Sedesol en las “fábricas de documentos falsos” empleados en la llamada Estafa Maestra.
La dependencia investiga un contrato de 77.8 millones de pesos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, de las cuales hay evidencia que sólo se aplicaron 15 por ciento del total.
Según los informes ministeriales, en esta indagatoria también son investigados el ex Oficial Mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el ex director general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, por la autorización del pago.
Juez rechazó solicitud de Rosario Robles de cancelar asistencia de la ASF a audiencia donde FGR busca imputarle delito de la Estafa Maestra.
Una juez federal rechazó la solicitud de Rosario Robles de cancelar la asistencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en calidad de ofendida, a la audiencia del 8 de agosto donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputarle un delito de la Estafa Maestra.
Esta suspensión sólo puede congelar una eventual orden de captura si el delito que le imputan no contempla la prisión preventiva oficios
Un Juez federal frenó de manera indefinida la detención de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero.
Raúl García Camacho, Juez Décimo Cuarto de Distrito, con sede en Naucalpan, concedió la suspensión definitiva al exsenador priista, en una demanda de amparo que promovió desde el pasado 11 de julio, según los listados judiciales.
Unidad de Inteligencia Financiera presenta denuncias contra el líder petrolero , esposa e hijos.
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al menos dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y seis de sus familiares.
La acusación sería por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
De acuerdo con información del Gobierno federal, las investigaciones llegan hasta la hijastra de una hermana de Romero Deschamps.