Finalmente, a 17 meses de su extradición a México, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal condenar a 39 años de prisión a Emilio Lozoya, en el proceso que le iniciaron por los sobornos que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht.
Libran acusación de $400 millones. Cancela magistrada proceso iniciado a ex funcionaria de Rosario Robles
Un tribunal federal canceló, por falta de fundamentación, el proceso iniciado a una ex colaboradora de Rosario Robles en la Sedesol, por una supuesta contratación ilegal de 400 millones de pesos, en el caso conocido como la "Estafa Maestra".
Emilio Lozoya ofrecerá en audiencia repararle a Pemex un daño total de 5 millones de dólares, mediante la entrega de 3 inmuebles y dinero, a cambio de que la Fiscalía General de la República retire las imputaciones y sean cancelados los procesos en su contra por los Casos Agronitrogenados y Odebrecht.
La Fiscalía General de la República (FGR) va contra contra Ricardo Anaya.
La fiscalía acusó al panista de recibir sobornos del ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña, Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética.
Anaya aseguró el sábado pasado que vendría una persecución política.
Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte citó al ex candidato presidencial panista a una audiencia inicial para imputarlo por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El superpolicía Luis Cárdenas Palomino y brazo derecho de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) usó a la facturera Esfaga para transferir al extranjero millones de dólares de sobornos del Cártel de Sinaloa.
Conforme las indagatorias de las autoridades federales mexicanas, Cárdenas recibió millones de dólares en sus cuentas bancarias que eran retirados muy rápido, además de que usaba importantes cantidades de dinero en efectivo para depósitos y transferencias.
José Luis Vargas, presidente del TEPJF.
Mónica Bauer, ejecutiva de Pepsico, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por transferencias irregulares al extranjero.
La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al Magistrado José Luis Vargas del delito de enriquecimiento ilícito por el que fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía en el sexenio pasado y negociador del T-MEC, enfrenta un proceso por un supuesto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye un incremento patrimonial injustificado por operaciones de una tarjeta American Express, depósitos de 300 mil dólares en un banco internacional y la adquisición de un cuadro de 20 mil dólares del pintor oaxaqueño Guillermo Olguín, entre 2014 y 2018.
Luis Cárdenas Palomino vivía en un fraccionamiento de clase media
Chihuahua.- Luis Cárdenas Palomino no estuvo agazapado en un escondite, como lo suponían en un principio las autoridades. Incluso hay quienes lo vieron en un Porsche. Vivía en un fraccionamiento de clase media alta de Naucalpan, Estado de México, donde hasta cierto punto hacía una vida normal.
Durante su paso por la gubernatura de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda enriqueció velozmente.
En cinco años se hizo de dos ranchos y de tres bienes inmuebles mediante operaciones que, según la Fiscalía General de la República (FGR), implicaron uso de prestanombres y lavado de dinero de procedencia ilícita.