Chofer de Barreiro fue el primer “dueño” de la firma que compró la nave industrial; lo cambian por otro de “perfil empresarial” para tener acceso a crédito
Luis Alberto López López, supuesto chofer del empresario Manuel Barreiro —ubicado en Canadá y requerido por lavado de dinero— fue el primer “dueño” de la empresa Manhattan Master Plan Development.
Así lo acreditan las escrituras públicas en las que, en primera instancia y de acuerdo con los testimonios de los dos implicados en la red de lavado de dinero, López López fue escogido por Barreiro para pagarle a Ricardo Anaya los 54 millones de pesos de su nave industrial.
- El Dato: Las 2 personas que presuntamente crearon la red aseguran que fueron amenazadas
“Eso fue un error que se cometió, porque los señores Luis Alberto López López y otra empleada de Barreiro, María Amada Ramírez supuesta co-socia de Manhattan, no tenían los recursos ni el nivel empresarial para acceder a un crédito millonario”, dijo a la PGR Daniel “N”, uno de los lavadores de dinero, según consta en expedientes.
Incluso, en los documentos oficiales se detalla que dicha compañía fue creada con tan sólo 10 mil pesos: 5 mil aportados por López López, y el resto por Ramírez Vega, empleada también de Barreiro.
A 51 días de haberse constituido, la compañía logró un préstamo para pagarle al panista los 54 millones de la nave industrial, terreno por el que pagó inicialmente 10 millones 700 mil pesos.
En sus testimonios, Daniel “N” relata que después del traspié con Luis Alberto López López, se decidió incluir a otro empresario con mayor poder económico para que no viera “tan sospechoso.
“Por ello, le sugerí en septiembre de 2016, que hiciéramos un cambio de dueños, para poner a alguien que tuviera más congruencia con la operación. A lo que el señor Manuel Barreiro sugirió que esto se hiciera con el arquitecto Juan Carlos Reyes; es decir, sólo era un prestanombres de mayor nivel y confianzas de Barreiro”, subraya el presunto inculpado.
Es precisamente a Reyes a quien Ricardo Anaya reconoce como su único interlocutor comercial. Sin embargo, aunque López López ya no era “dueño” de la empresa, él firmó la escritura pública al pagarle la cifra millonaria al panista.
Daniel “N” precisa que el contrato de crédito de la Manhattan Master Plan del 31 de agosto de 2016, fue alterado para que “apareciera como aval el señor Juan Carlos Reyes García y también hiciera sentido toda la operación como si la hubiera realizado Juan Carlos Reyes García y no los socios iniciales”.
Agrega que el empresario queretano Reyes García desconocía el entramado financiero que tenía como finalidad entregar sin dejar rastro, 54 millones de pesos a Anaya por la venta de la construcción.
“Al recabarle las firmas al antes mencionado me pude percatar que éste desconocía el objeto para el cual se le pidió que apareciera como dueño de Manhattan Master Development, a lo cual no le di importancia. El objetivo darle de apariencia real y legal a toda la operación. Entendí que él (Barreiro) estaba nombrando a personas de su entera confianza”, expuso.
Compañía fantasma, la que adquirió predio
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) incluyó en una lista de 49 “empresas fantasma” a Manhattan Master Plan Development, que fue la que transfirió recursos al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, por la venta de una nave industrial en 54 millones de pesos.
De acuerdo con la relación definitiva publicada por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dicha empresa, con RFC MMP160705P75, no logró acreditar ante la autoridad fiscal la presunción como empresa facturadora de operaciones existentes.
“Las autoridades fiscales detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, dice el DOF en su edición de ayer.
Ésta compañía fue declarada por el SAT, desde el 16 de febrero pasado como una “empresa fantasma” del tipo que utilizan quienes evaden impuestos y lavan dinero.
El DOF precisa que el 13 de octubre de 2017, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro “1” entregó un oficio individual a Manhattan Master Plan Development como presunta empresa “fantasma” por simular operaciones y emitir facturas apócrifas.
Tres días después se notificó nuevamente a ésta empresa a través de Buzón Tributario, un nuevo oficio de presunción como empresa “facturadora”, la cual surtió efecto el 17 de octubre. Desde el 16 de febrero la autoridad tributaria determinó que la empresa de Manuel Barreiro simulaba operaciones y emitía facturas apócrifas.
Con información de María Cabadas