En la llamada Operación Safiro, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
El Congreso del Estado de Morelos transfirió 16 millones 404 mil pesos a seis empresas fantasma, que llevaron el dinero a actividades proselitistas del Partido Revolucionario Institucional, en la llamada Operación Safiro, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, que identificó pagos a SINNAX, SAMEX, Despacho de Profesionistas Futura, FAGA, Constructora y Abastecedora Cofex, y Novanight S.A. de C.V.
Las transferencias se realizaron durante entre el 10 de noviembre de 2015 y el 22 de abril de 2016, periodo en que el Presidente de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura del Congreso del Estado era el priista, Francisco Moreno Merino, quien ha sido acusado de cometer irregularidades financieras por los diputados de la LIV Legislatura.
De acuerdo con la investigación de MCCI, “autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas del PRI… esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos”.
La investigación revela que de Chihuahua se desviaron 246 millones de pesos; en Durango el desvío fue de 230.4 millones; en Sonora, 140.6 millones; en Morelos, 16.4 millones; en Colima 15.1 millones; en el Estado de México, 488 mil pesos, y en la Ciudad de México, 300 mil pesos.
En el caso de Morelos, el Congreso realizó transferencias a cuatro cuentas de Banco Santander y una de Banorte a nombre de las empresas SINNAX, SAMEX, Despacho de Profesionistas Futura, FAGA, Constructora y Abastecedora COFEX y Novanight SA de CV, cuyos supuestos dueños son un ex policía del Estado de México y sus parientes.
El primer depósito identificado por la investigación, fue de tres millones 182 mil pesos, el 20 de noviembre de 2015, a la cuenta 65505303950 en Banco Santander, a nombre de la empresa FAGA. Ese mismo día, el Congreso morelense transfirió 1 millón 449 mil 700 pesos a la cuenta 65505303811 de SINNAX, en el mismo banco, establece MMCI.
Las transferencias se reanudaron el 19 de enero de 2016, esta vez por 1 millón 840 mil pesos a favor de FAGA. El 16 de febrero hubo una nueva tanda de depósitos por 3 millones 590 mil pesos a las cuentas en Santander de FAGA y SAMEX, y al mes siguiente una cantidad idéntica a las mismas empresas. El 16 de marzo, el Congreso transfirió otros 2 millones de pesos a la cuenta 413881577 en Banorte, a nombre de Novanight.
Entre otros recursos, las transferencias habrían afectado el extinto Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, creado el 25 de noviembre de 2017, y extinto el 29 de agosto de 2018, y que se suponía dotaría de apoyo a los municipios en materia de proyectos para obras de infraestructura y equipamiento que gestionarían los propios diputados. La investigación revela que el 22 de abril de 2016 se transfirieron 479 mil pesos del Fondo a la cuenta 65505303995 en Santander, a nombre de Constructora y Abastecedora COFEX por concepto de “materiales diversos, construcción y rehabilitación”. Días antes, expone MCCI, “desde la cuenta 012540001037884827 de BBVA Bancomer, el fondo del Congreso morelense había transferido otros 218 mil pesos a la cuenta 65505304146 de Santander, cuyo titular era el Despacho de Profesionistas Futura, una de las empresas fantasma utilizada ese mismo mes en el presunto desvío electoral de Chihuahua”.
MCCI acusa a los legisladores locales de ocultar la información de los pagos realizados a la red de empresas fantasma. “Desde agosto de 2018 se presentaron solicitudes de información, y tras vencerse el plazo para la respuesta, la unidad de transparencia del Congreso de Morelos ni siquiera había reportado de recibido las peticiones”.
Las transferencias detectadas por MCCI del Congreso local a empresas fantasma, constituyen el 3.6 por ciento del presupuesto total asignado al Legislativo en el 2016.