La Fiscalía General de la República (FGR) ya no puede revertir la admisión de las pruebas de descargo de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht.
Durante la audiencia intermedia que concluyó la semana pasada, la FGR pidió excluir 28 de las 38 pruebas presentadas en su descargo por el ex director de Pemex, sin embargo, el juez de control Gerardo Alarcón López rechazó todas sus solicitudes.
Adicionalmente, por pedido del acusado, el impartidor de justicia canceló en su totalidad 21 de los 67 datos y medios de prueba ofrecidos por la FGR, al estimar que son ilegales, y excluyó parcialmente otros 12.
Entre las anuladas por completo están los informes financieros enviados por Suiza y Brasil, documentos clave para acreditar los supuestos sobornos de Odebrecht al ex funcionario hoy preso en el Reclusorio Norte.
Si bien la Fiscalía puede impugnar y tratar de revertir esta última determinación, con las pruebas ofrecidas por Lozoya y validadas por el juez ya no hay marcha atrás.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 467, establece que la exclusión de medios de prueba es una de las resoluciones del juez de control que pueden ser apeladas.
Sin embargo, no señala que pueda impugnarse la admisión de pruebas a las partes, razón por la que eventualmente estarán en el juicio todas las presentadas en su favor el ex director de Pemex.
Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin y Solís, también procesada en la misma causa judicial, ofrecieron en su descargo un total de 22 testimonios, 7 peritajes, 8 documentales y un video que considera como prueba anticipada. Todas estas pruebas estarán en el juicio.
Entre los testimonios, el ex funcionario pide interrogar a su hermano Juan Jesús y a su padre Emilio Lozoya Thalmann, ex secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas.
También ofreció declarar al polémico Will Arthur Gerhard Henze, un empresario alemán cuyo testimonio constituye la principal coartada de Lozoya.
Henze ya vino a México a declarar en una audiencia que tuvo lugar el 30 de julio de 2018 y debido a que ese testimonio lo rindió ante un juez de control, el video de dicha audiencia es también la única prueba anticipada que presentó el ex funcionario para el juicio.
La importancia de su testimonio radica en que el alemán exculpa indirectamente a Lozoya de haber recibido en una off shore un depósito de 6 millones de dólares, como parte de los sobornos de Odebrecht.
En aquella comparecencia ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Henze dijo que la empresa receptora de nombre Zecapan en realidad es de su propiedad y el dinero depositado no es un soborno de los brasileños sino un préstamo que le hizo una empresaria mexicana.
Esa mujer era la hidalguense Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos Tapia, dueño de Construcciones Industriales Tapia, socia mexicana de Odebrecht en los contratos de la Refinería de Tula.
A fines de la administración pasada, el testimonio del alemán y otras documentales trataron de usarse como pruebas para archivar el caso Odebrecht, bajo la hipótesis de que el dinero de los sobornos en realidad eran depósitos relacionados con negocios de Fabiola Tapia.
Al final, la investigación continuó porque la empresaria falleció en 2014 y no había forma de corroborar lo dicho por Henze, además de que prevalecieron las dudas sobre unos documentos que supuestamente acreditaban que la occisa había adquirido otra off shore de nombre Latin America Asia Holdings, antes de que Lozoya triangulara en ella 3 millones 150 mil dólares de Odebrecht.
Estas son las pruebas que presentó Emilio Lozoya en el proceso por el caso Odebrecht.
La FGR pidió que fueran excluidas 28 de las 38 para el juicio, sin embargo, el juez Gerardo Alarcón rechazó todas las solicitudes de la Fiscalía.
Las evidencias
Estas son las pruebas que presentó Emilio Lozoya en el proceso por el caso Odebrecht. La FGR pidió que fueran excluidas 28 de las 38 para el juicio, sin embargo, el juez Gerardo Alarcón rechazó todas las solicitudes de la Fiscalía.
TESTIGOS
Emilio Lozoya Thalmann (1)
· Padre del acusado
Juan Jesús Javier Lozoya Austin (2)
· Hermano del acusado
Will Arthur Gerhard Henze
· Empresario alemán
DE ODERBRECHT
Marcelo Bahía Odebrecht
· Ex presidente de Odebrecht
Luis Alberto de Meneses Weyll
· Ex director de la filial en México
Luis Antonio Mameri
· Ex vicepresidente para AL y Angola
Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva
· Ex jefes del Departamento de Operaciones Estructuradas
Fernando Miglaccio Da Silva
· Ex jefes del Departamento de Operaciones Estructuradas
Olivio Rodrigues Junior "Gigolino"
· Operador financiero de dicho departamento
Antonio Suárez Solís
· Apoderado en México
Luis Eduardo Da Rocha Soares
· Operador financiero del Departamento de Operaciones
DE PEMEX
Miguel Tame Rodríguez
· Ex titular de Pemex Refinación
Leonardo Cornejo Serrano
· Ex coordinador de Proyectos de Modernización
José Aarón Marrufo Ruiz
· Ex gerente de Procura
André Arthur Glorieux González
· Administrador del proyecto
Armando Hiram Hinojosa González
· Subgerente de Ingeniería Legal y Normativa
José Samuel Sánchez Reyes
· Ex gerente Jurídico de Convenio y Contratos y luego subdirector jurídico de Operaciones Regionales
Armando García Espinosa
· Ex subdirector de Desarrollo de Negocios para Transformación Industrial
Aquiles Moreno Martínez
· Subgerente de Licitaciones y Adjudicaciones de Pemex Refinación
Conrado Claudio Cristian Nava Aguilar
· Ex gerente de Contratos de Obra Pública
Jesús Lozano Peña
· Ex subdirector de Proyectos de Pemex Refinación
Gustavo Escobar Carré
· Ex subdirector de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción
PERITAJES
4 peritajes de contabilidad.
1 de trabajo social.
1 en derecho de Luxemburgo y Alemania a cargo de Thomas Weimer (Frankfurt) para explicar el papel de Lozoya en JF Holdings y Luximo.
1 en traducción de inglés a español.
DOCUMENTALES
· No ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017, del 3 de junio de 2019, en la que se declaró prescrito el soborno de Odebrecht para la campaña de 2012.
· Acta de nacimiento de Juan Jesús Lozoya Austin.
· Título de Emilio Lozoya en la Universidad de Harvard.
· Acta de matrimonio de Lozoya y Marielle Helene Eckes.
· Declaraciones patrimoniales.
· Constancia de situación fiscal de 2013.
· Carta dirigida a Lozoya sobre la devolución de un depósito de 11 mil dólares que dio para el arrendamiento del departamento 270 Riverside Drive, Apt. 2A, en Nueva York.
· Contrato de arrendamiento de 2009 de Marielle Helene Eckes de un departamento en West End Avenue, Nueva York.
· Escrito del 2008 del cambio del puesto de trabajo de Lozoya en el Foro Económico Mundial, de Ginebra a Nueva York.
· Estados financieros de cinco cuentas bancarias de Tochos Holding Limited.
· Estados de cuenta de Lozoya en Suiza traducidos al español.
· Estados de cuenta de Latin America Asia Capital Holdings.