La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre un nuevo tipo de engaño a los ciudadanos a través de las llamadas “cuentas mulas”, de las que en lo
que va del año se han registrado 102 casos.
Carlos Flores, asesor financiero de la Condusef, explicó que los delincuentes sorprenden a las personas en espacios públicos, como centros comerciales y cajeros, y les ofrecen dinero a cambio de aceptar un depósito en su cuenta bancaria que a su vez transferirá.
Expuso que en la mayoría de los casos esos depósitos resultan un engaño o bien se trata de lavado de dinero, por lo que recomendó a los ciudadanos estar alerta.
“La recomendación al ciudadano es dudar de cualquier ofrecimiento, incluso aunque te paguen porque esta benevolencia de determinado ciudadano (en la que) te ofrecen una cantidad de dinero para apoyarte porque les estás prestando tus datos para transferir. O hay otra modalidad, que es abrirte una cuenta digital y con ello crear un perfil falso”, apuntó.
En estos casos -indicó- las personas pueden ser doblemente victimizados, pues se les puede robar su identidad y a la vez contribuyen a un delito como el lavado de dinero y el banco de inmediato puede bloquear sus cuentas y reportar el hecho ante la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF).
“El banco tiene la obligatoriedad de reportar este tipo de transferencias a la Unidad de Inteligencia Financiera”, añadió.
Señaló que este delito va en aumento, pues mientras en el 2022 se registraron