Enfoca PGR pesquisa por defraudación de $30 mil millones en familia y amigos
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Las indagatorias de la PGR sobre defraudación fiscal del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se cierran a una treintena de personas y seis empresas a las que se les investiga por evasión de 30 mil millones de pesos en el último año.
El 20 de julio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos federales de la PGR envió un oficio al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), José Luis Stein.
Le solicitaba información sobre la situación patrimonial y fiscal de 36 personas presuntamente vinculadas con Duarte en operaciones de defraudación fiscal.
Entre los indagados, tanto por la PGR como por la CNBV, según documentos a los que tuvo acceso REFORMA, están la esposa del Gobernador, Karime Macías, su cuñada Mónica, su hermano Daniel Duarte, y varios personajes de su primer círculo de operaciones financieras.
Entre ellos, Moisés Mansur Cisneyros, José Juan Janeiro Rodríguez y Édgar Spinoso Carrera, actual diputado federal por el Partido Verde.
Otros indagados son Rafael Gerardo Rosas y José Armando Rodríguez.
Entre los primeros en la lista de las relaciones sospechosas está Vicente Benítez González, vinculado con el traslado, en febrero de 2012, de una maleta que contenía 25 millones de pesos en efectivo y que fue incautada en el Aeropuerto de Toluca.
Conforme a la indagatoria UEIDFF 2329/2016, la PGR y la CNBV investigan a las empresas Hidrosina Plus, asentada en Poza Rica, y al despacho fiscalista Contreras y Janeiro S. C., en el que uno de sus socios es José Juan Janeiro, amigo de Duarte.
También pidió información de actividades de las inmobiliarias Roor y Karzan y de las empresas Integradora M&B y M2Cordoba.
La red que indagan las autoridades federales es la misma que fue denunciada en abril por el ahora Gobernador electo Miguel Ángel Yunes como el entramado de prestanombres de Duarte.