La Jornada/ Roberto González Amador

Vincula la UIF a Jorge Luis Lavalle, Roberto Gil y Javier García en delitos

Congelan cuentas bancarias del ex senador por Campeche y de su esquema de blanqueo
El ex senador Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes por acusaciones de delitos financieros y corrupción. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actualmente sujeto a un juicio de procedencia en el Congreso de su estado, por acusaciones penales en su contra, y Roberto Gil Zuarth, ligado al delitos financieros, según la Unidad de Inteligencia Financiera.

Enviaron mexicanos 21 mil mdd a bancos de EEUU en gobierno de AMLO

Son los recursos más cuantiosos entre países de América Latina, según datos de la Fed

Ciudadanos y empresas mexicanas transfirieron a cuentas bancarias en Estados Unidos 21 mil 88 millones de dólares en los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló información de la Reserva Federal (Fed), el banco central estadunidense.

Mucho del dinero confiscado en Andorra, desviado por políticos de la administración pasada

El dinero, incluso en efectivo, fue trasladado "cuando esos personajes terminaban su servicio público", revelan

La pista del dinero de mexicanos en el principado de Andorra lleva a figuras políticas de la administración pasada y no sólo a empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Empresario poblano y un líder del Verde, en la mira de la UIF

El empresario textilero y ex dueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de "formar parte de un grupo" que puso en marcha una "elaborada mecánica" para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen y destino, de acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.

Multinacionales evaden impuestos en México por 9 mil mdd al año

Equivalen a una cuarta parte del gasto en salud; se podría pagar a 600 mil enfermeras

El Estado mexicano pierde cada año 9 mil 67.4 millones de dólares –alrededor de 190 mil millones de pesos– debido a que las empresas multinacionales transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que realmente obtuvieron en el país, según un estudio con datos a escala global publicado ayer.

En la mira del SAT, fundaciones e industrias automotriz y acerera

Combate a la corrupción en aduanas, un asunto de "seguridad nacional"

Despachos de abogados y notarios, en la mira del SAT

Antes de que concluya este mes nueve grandes corporativos habrán regularizado su situación con el fisco, operaciones que darán a las arcas públicas al menos 25 mil millones de pesos, adelantó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Crece la deuda; intereses superan el gasto en salud

Los pasivos del sector público tuvieron el mayor incremento durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón

Superan 76 mil mdd depósitos de mexicanos en bancos de EU

Ningún grupo de ciudadanos de América Latina ha transferido tanto dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos como el de empresas y ciudadanos mexicanos.

En enero de este año, el monto de los recursos transferidos por mexicanos a cuentas bancarias en EU sumó 76 mil 166 millones de dólares, según información de la Reserva Federal (Fed), banco central de aquel país.