Cd. de México (12 octubre 2016).- La PGR ejerció acción penal contra los dueños y apoderados de las empresas "fantasma" que recibieron contratos de más de 645 millones de pesos del Gobierno de Javier Duarte, en Veracruz.
Como parte de esta ofensiva, la PGR hoy detuvo al dueño de una de las empresas y logró que un juez federal vinculara a proceso a 7 representantes legales de igual número de compañías, acusados de rendir datos o avisos falsos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Adicionalmente, lleva a cabo la búsqueda y localización de personas relacionadas con otras 15 empresas más que incurrieron en diversos delitos de carácter fiscal y otros, relacionadas con venta de insumos al Gobierno de Veracruz.
En en comunicado, la PGR informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron hoy una orden de aprehensión contra el administrador único de la empresa Bienart, S.A. DE C.V.
Adicionalmente, un juzgado federal dictó la vinculación a proceso a 7 de los Representantes Legales de empresas relacionadas con el actual Gobierno de Veracruz, aunque no se precisa el lugar donde fueron sujetos a juicio.
Este es el primer expediente que la PGR decide judicializar contra las presuntas irregularidades en el Gobierno de Duarte, quien apenas esta mañana anunció que pediría licencia para separarse del cargo por lo que resta de su gestión.
La Procuraduría dijo que este caso relacionado con las empresas "fantasma" deriva de las denuncias formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que acusó a los dueños y apoderados de presentar datos o avisos falsos al RFC, lo que constituye un delito federal.
Según la dependencia federal, hasta el momento, la SEIDF ha iniciado 32 indagatorias en contra de empresas que han sido proveedores del actual gobierno de Veracruz y que realizaron diversas actividades, presuntamente constitutivas de delitos.
Algunas de las 26 empresas indagadas por la PGR son Bienart, Abastecedora Romcru, Grupo Balcano, Marvercarr, Publicidad Akkira, Saervizios Oktagonales, Desarrolladores Mercalim, Merca Carrey, Carrirey, Bienart, Comersil y Mogarver.
Bienart recibió tres contratos del Gobierno de Duarte por más de 18 millones de pesos, por la compra de láminas, "toneladas" y "paquetes" de cemento.
Según el SAT, las empresas no se encuentran localizadas en el domicilio que registraron cuando fueron contradas y existe la sospecha de que son de "membrete", ya que incluso se habría robado la identidad de las personas que aparecen como sus administradores y accionistas.