La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro informó que el jugador del Atlas y capitán del Tri y el artista están ligados al capo Raúl Flores Hernández, ya detenido.
Explicó que Flores opera desde 1980 lavando dinero y que recientemente lo hace para los Cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación.
El gobierno estadunidense, que destacó la colaboración de su par mexicano, anunció la congelación de bienes y cuentas bancarias y prohibió a sus ciudadanos y empresas hacer negocios con ellos. También fue designada una veintena de mexicanos ligados al caso.
La Procuraduría General de la República informó que colabora con las autoridades de EU. También dio a conocer que Márquez, voluntariamente, acudió a rendir su declaración.
El exdefensa del Barcelona aseguró que es inocente y que juega “el partido más difícil de su vida”. Julión, que el problema se debe a envidias y celos.
Implican a Julión y Rafa con narco
El Tesoro destaca la colaboración del gobierno mexicano; Márquez acude a declarar voluntariamente ante la PGR.
El futbolista del Atlas y de la selección nacional de México, Rafael Márquez Álvarez, así como el cantante Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez, fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) como prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, vinculado con los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación.
En la lista, en la que aparecen los nombres de 22 connacionales, también se encuentra Mauricio Heredia Horner, director general de la Fundación Rafa Márquez; Marco Antonio Fregoso González, abogado de Márquez, así como Efraín y Omar Caro Urías, tíos de Rafael Caro Quintero, buscado por el gobierno de Estados Unidos por los homicidios de Enrique Camarena Salazar y de Alfredo Zavala Avelar, ambos agentes de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Las personas que fueron incluidas por el Departamento del Tesoro estadunidense como prestanombres de Raúl Flores Hernández tienen prohibido realizar operaciones financieras con ciudadanos estadunidenses; además, en caso de tener empresas o cuentas bancarias en ese país, les son embargadas, e incluso, se les niega el ingreso a Estados Unidos.
El director de la OFAC, John E. Smith, dijo que “Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”.
Flores Hernández es identificado por el gobierno de Estados Unidos como un narcotraficante independiente, el cual realiza alianzas con los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación.
Las investigaciones permitieron identificar que desde la década de 1980, Raúl Flores Hernández ha realizado operaciones ilícitas, principalmente en Guadalajara, Jalisco y en la Ciudad de México.
Investigación incluye a empresas
La notificación del gobierno de Estados Unidos incluye a 42 empresas utilizadas por Raúl Flores Hernández, líder del grupo criminal de Los Flores, para lavar dinero proveniente del narcotráfico y que según la PGR fue detenido el pasado 20 de julio en Zapopan, Jalisco.
Entre ellas se encuentran Grupo Deportivo Márquez Pardo; Grupo Nutricional Alhoma, Grupo Terapéutico Hormaral; Grupo Terapéutico Puerto Vallarta y Prosport & Health Imagen, propiedad del exfutbolista del Barcelona, Rafael Márquez. Mientras que Norban Productions y Ticket Boleto son de Julión Álvarez.
Los miembros de la familia Flores Hernández que fueron designados hoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Óscar Armando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez. Los asociados de Flores Hernández designados ayer incluyen a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urías, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana.
“Las 42 empresas designadas atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias empresas clave designadas incluyen a un club de futbol mexicano: el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Casino Grand, en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, y Nocturnum Inc, que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva: Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V., y una empresa de producción musical: Norban Productions”, informó el director de la OFAC, John E. Smith.
“Esta acción importante refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”, manifestó el funcionario estadunidense.
Operativo de la PGR
Al dar a conocer la notificación de los 22 connacionales, el gobierno de Estados Unidos informó que la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo un operativo en el que fueron aseguradas propiedades de Raúl Flores Hernández, entre ellas, el Casino Grand de Guadalajara.
“La acción es el resultado de una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México”, dijo la Procuraduría General de la República.
Afirmó que trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro y actúa conforme a la Ley y apegada a la legislación vigente en el país.
Asimismo, la dependencia federal informó que ayer se presentó ante la PGR, de manera voluntaria el futbolista Rafael Márquez Álvarez, para rendir su declaración y dijo que la investigación está en proceso.