Elementos del Ejército y de la Procuraduría General de la República capturaron a diez personas, seis de ellas de origen chino, presuntamente ligadas a una red internacional de lavadores de dinero que operaba desde la Ciudad de México para los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el Golfo, entre otras organizaciones criminales.
Al momento de su captura se les encontró en poder de 10 millones 510 mil 152 dólares, equivalentes a 206 millones 68 mil 248 pesos mexicanos.
Algunos de los operativos se realizaron en la colonia Ampliación Granada, delegación Miguel Hidalgo, tras el seguimiento y monitoreo de los extranjeros, indagatoria que contó con el apoyo de personal del C5 de CdMx.
Funcionarios del gobierno federal dijeron tener conocimiento de que este grupo funcionaba como una especie de banco al servicio de diversas organizaciones criminales, como el cártel de Jalisco que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y el cártel del Golfo.
En un mensaje a medios, Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, mencionó que seis de los detenidos son de origen chino y el resto mexicanos, de quienes se presume forman parte de una red internacional de lavado.
La detención, explicó, derivó de dos órdenes de cateo que se cumplimentaron el 26 y 29 de mayo pasados en diversos domicilios de CdMx, donde el personal del Ejército, la Seido y la Policía Federal capturaron a las diez personas.
Adicional a los más de 10 millones de dólares, también fueron decomisados 95 mil 800 pesos, cinco inmuebles, un arma de fuego calibre nueve milímetros, 10 vehículos, de los cuales cinco contaban con compartimentos especiales para ocultar objetos, documentación contable y financiera diversa.
La investigación, mencionó Lira Salas, permitió conocer que los detenidos “forman parte de una red de internacional de operadores financieros vinculados a distintas organizaciones delictivas generadoras de violencia en territorio nacional, que operan con dinero producto de actividades ilícitas”.
VINCULADOS A PROCESO
El subprocurador dijo que los detenidos fueron presentados ante el juez de control de esta capital, quien los vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El juez de la causa dio cuatro meses a la PGR para la investigación complementaria; los sospechosos están internos en el Reclusorio Preventivo Norte.
Funcionarios federales consultados sobre el tema señalaron que los extranjeros manifestaron llamarse Guoen Liang, Haiquan Liang, Liang Guahuo, Junquiang Chen, Guofeng Chen y Wuiko Cen Feng, a quienes también les aseguraron cuatro máquinas contadoras de dinero.
Mientras que los mexicanos se identificaron como José Ángel “N”; Marina Yamile “N”; Gregorio “N” y Carlos Herminio “N”.
En la indagatoria también participó la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con las autoridades federales consultadas, las órdenes de cateo fueron autorizadas por el juez segundo de control, lo que permitió detener en flagrancia a los seis chinos con los más de 10 millones de dólares.
El 29 de mayo de 2018 se inició otra carpeta de investigación con motivo del cateo practicado en ese inmueble. Durante la diligencia se detuvo también en flagrancia a cuatro personas de nacionalidad mexicana, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de arma de fuego.
El 31 de mayo, personal de la Seido acudió a audiencia de control en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, donde se calificó de legal la detención.