Denuncia contra Collado salpicó a 44 empresas, la mayoría fantasma y usadas para dispersar recursos de Libertad Servicios Financieros.
De acuerdo con la carpeta de investigación en 2015, a partir de la incorporación de Juan Collado a los órganos de gobierno de Libertad Servicios Financieros es cuando los negocios reportaron una expansión “con esquemas sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal”.
El documento judicial establece que Libertad y Servicios Financieros fue operada, además de Collado, por el zar de casinos Javier Rodríguez Borgio y José Antonio Rico, quien figura como administrador en otras empresas “fachada”.
Las compañías están relacionadas con constructoras, negocios inmobiliarios, empresas financieras y de futbol.
“Libertad y Servicios Financieros es una institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero”, advirtió el denunciante Sergio Hugo Bustamante ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El abogado de personajes destacados de la política nacional fue detenido el pasado martes acusado de lavado de dinero.