Se denuncian operaciones financieras en que presuntamente el beneficiario es el Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo, mismas que se señalan como injustificadas y que presuntamente provienen de fuentes ilícitas. Las operaciones que se señalan en la denuncia son desde que el ahora gobernante fue Presidente municipal de Cuernavaca Morelos, en las que en un esquema de movimientos irregulares intervienen operadores del mandatario morelense, entre los que se encuentra su medio hermano ULISES BARAVO MOLINA y personas cercanas al Gobernador, como su Secretario Particular dentro del Gobierno de Morelos EDGAR RIOU PÉREZ y su presunto Representante Legal JAIME TAMAYO GODINEZ.
Estas personas físicas, en su conjunto presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, no teniendo justificación su forma de operar recursos económicos, puesto que se desconoce cuál es la fuente de sus ingresos. La comercializadora SAIME, S.A DE C.V, forma parte del esquema de operaciones financieras que se detallan en la denuncia y está relacionada con ULISES BRAVO MOLINA. En la denuncia que se presenta, los denunciados han ingresado al sistema financiero nacional recursos que tienen su origen en conductas ilícitas, mediante en esquema que se describe en la denuncia y que tiene por objeto ocultar el origen, propiedad y destino de recursos económicos.
El denunciado JAIME TAMAYO GODINEZ ha sido identificado como representante legal de cuatro sociedades mercantiles. Una de ellas denominada CALIPSO COMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A DE C.V, la cual es identificada como una empresa fachada. Las cuentas que maneja dicha persona son la número 60557555418 de Banco Santander y la número 248009920 de BANORTE.
En las triangulaciones se cita que el 30 de enero de 2017 Jaime Tamayo Godinez recibió en su cuenta 60557555418 de Banco Santander diversos cheques provenientes de la cuenta 642545624 de banco Santander a nombre del también denunciado Edgar Riou Pérez.
Siguiendo el esquema de triangulación financiera, Edgar Riou Pérez, desde su cuenta 642545624 del banco Mercantil del Norte S.A. el 12 de febrero de 2015 emitió un cheque para depósito en la cuenta 6304969416 a nombre de Natalia Rezende Moreira, esposa del Gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo. Esta misma persona también ha beneficiado con recursos económicos a Ulises Bravo Molina, medio hermano del Gobernador de Morelos, de la siguiente manera: desde la misma cuenta antes citada, retiró cantidades de dinero por medio de un cheque emitido el 29 de septiembre de 2016 a favor de la cuenta 100350367 de Scotiabank Inverlat a nombre de Ulises Bravo Molina.
Dichas operaciones no tienen justificación alguna, dado que no se encuentra un motivo por el cual dicho denunciado haya erogado recursos a favor de la esposa y el medio hermano del Gobernador de Morelos.
El denunciado Ulises Bravo Molina en su cuenta 044180001003503670 de Scotiabank S.A. ha recibido recursos mediante transferencias electrónicas de fondos (SPEI), ordenados por COMERCIALIZADORA SAIME, S.A. DE C.V., desde su cuenta 012180001056548313 de BBVA Bancomer S.A., siendo operaciones sospechosas debido a que esta persona moral es una empresa conocida como fantasma, ya que se constituyó con el propósito de simular operaciones, en virtud de que fue identificada con un domicilio en el que se encuentra una casa habitación.
El referido Jaime Tamayo Godinez en su cuenta 9133572945 de Banco Nacional de México S.A. ha registrado depósitos millonarios, lo mismo que en su cuenta 50048914915, de Banco INBURSA S.A., donde registró depósitos por la cantidad de $43,618.529.97 M . N . ( Cuarenta y tres millones seiscientos dieciocho mil quinientos veintinueve pesos 97/100 M.N.) y retiros por $40,263.589.99 M.N. (Cuarenta millones doscientos sesenta y tres mil quinientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.). entre los ordenantes de los depósitos destaca el realizado por Monica Boggio Tomasaz Merino, actual Secretaria de Hacienda del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, por $103,288.79. (Ciento tres mil doscientos ochenta y ocho 79/100 M.N.) de la cuenta 012180015517065350 de BBVA BANCOMER.
También se señala que Jaime Tamayo G odinez del mes de agosto de 2016 a octubre de 2018 en la cuenta 60557555418 de banco SANTANDER S.A. registró depósitos por la cantidad de $505,436,233.31 (Quinientos cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil doscientos treinta y tres pesos 31/100 M.N.) siguiendo en el esquema de triangulación de recursos se detectó como ordenante de un deposito por $4,500,00.00 M.N. (Cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) de la cuenta 80002480099202 de BANORTE a nombre del también denunciado Jaime Tamayo Godinez.
Por otra parte, también se denuncian operaciones en efectivo por parte del hermano del Gobernador, Ulises Bravo Molina, en la cuenta 5565056655568187, del BANCO SANTANDER, de la sucursal Coyoacán de la CDMX.