Una de las casas que adquirió Santiago Nieto Castillo en 2019 fue comprada a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, cuyo historial registra que ese año destinó 3 mil 263 millones de pesos para la compra de dólares al banco Santander, sin que la operación levantara alertas en el sistema financiero.
La empresa fue creada en junio de 2007 con acciones de la colombiana Colpatria y San Isidro, en la misma fecha en que se constituyó Comercializadora Inmobiliaria Codeinmex y cuatro meses después que la empresa Copalmex. Las empresas compartían la misma estructura organizacional e intercambiaban clientes y proveedores.
Jerónimo Nieto Castillo, hermano menor del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), era gerente de Construcción de Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex cuando Santiago compró la casa en Querétaro.
El 26 de noviembre de 2015, Jerónimo Nieto Castillo recibió el poder general para "pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio para todo tipo de gestiones" y ante toda clase de autoridades de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex. Nacido en Querétaro el 8 de abril de 1980, Jerónimo es el menor de una familia de 5 hermanos cuyo padre, Jaime Nieto Ramírez, fue presidente municipal de San Juan del Río, Querétaro.
Gabriela Nieto Castillo, la hermana mayor, es una abogada destacada que funge en la actualidad como Magistrada del Tribunal Electoral de Querétaro.
Su hermano Santiago, 7 años más grande, fue de joven un inquieto aspirante a la actividad política defendiendo los colores del PRI y al final se decantó por el ejercicio del Derecho. Fiscal Electoral federal entre 2015 y 2017, Santiago adquirió mayor protagonismo al ser designado Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa dependencia exhibió a distintos grupos delictivos, empresarios y políticos, cuyas cuentas generaban dudas o francamente rayaban en lo ilícito.
Jerónimo, un ingeniero civil, comenzó a trabajar en el 2008, a los 28 años de edad, en Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, una empresa que se asentó en Querétaro un año antes.
En la misma fecha en que se creó Desarrollos Inmobiliarios también se constituyó Comercializadora Inmobiliaria Codeinmex con 49 acciones de mil pesos de la colombiana Colpatria y una acción de mil pesos de San Isidro. Cuatro meses antes se había constituido Copalmex, igualmente con acciones de Colpatria y San Isidro. Las empresas compartían la misma estructura organizacional.
Ahí entró a laborar Jerónimo Nieto y siete años después ya era Gerente de Construcción y un ejecutivo reconocido.
Conforme a registros consultados por REFORMA, Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex compraba importantes cantidades de dólares desde 2016.
El 9 de septiembre de 2019 se consumó la venta de la casa a Santiago Nieto Castillo, el hermano mayor de Jerónimo y entonces titular de la UIF. Santiago Nieto apenas tres meses antes había comprado en 8 millones 200 mil pesos un departamento en Santa Fe.
La empresa inmobiliaria tenía entonces un registro de domicilio en Boulevard Fray Antonio de Monroy e Híjar número 0. El lugar es un baldío. La Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de Querétaro no lo sabía y cuando acudió un empleado a notificarle el pago de predial cayeron en cuenta de que no había oficinas. Un oficio del 12 de octubre de 2020, conocido por REFORMA, así lo constata.
Conforme su oficio, Manuel García Gómez, Jefe del Departamento de Notificación, Cobranza y Ejecución, asentó que no había podido notificar porque "no se localizó el domicilio del contribuyente".
Jerónimo Nieto dejó la empresa el 30 de septiembre de 2020 cuando tenía un salario base de cotización de mil 998 pesos diarios.
La casa de Querétaro es en realidad modesta si se compara con la compra del departamento de 8.2 millones en Santa Fe. Costó un millón 600 mil 320 pesos en el condominio Cetus de Altaira. El crédito que solicitó a Fovissste para pagarla fue de un millón 463 mil 737 pesos, según su declaración patrimonial consultada por REFORMA.
Ya debía su casa de San Jerónimo comprada en 2008 y el inmueble de Santa Fe donde adquirió un crédito de 7 millones.
El ex titular de la UIF declaró que actualmente renta la casa de Querétaro y con ese ingreso paga las mensualidades del crédito obtenido. En su declaración fiscal, consultada por REFORMA, en el rubro de "Arrendamientos" declaró ingresos por 24 mil pesos anuales.
Aunque él declaró públicamente que además de la casa de Querétaro renta también el departamento de Santa Fe.
Ateniéndose a la declaración fiscal con ese ingreso de 24 mil pesos anuales paga las mensualidades de dos de los cinco créditos que tiene abiertos por propiedades que le suman 40 millones de pesos.