La empresa usada para desviar más de 142 millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), vía supuestas compras de azúcar, recibió recursos del Gobierno de la CDMX.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que el Gobierno capitalino transfirió al menos 9 millones de pesos a la misma empresa "fachada" usada por Segalmex para desvíar fondos federales.
Se trata de Servicios Integrales Carregín, que sólo tenía siete empleados y vendía hielo y agua purificada cuando recibió un contrato de 7 mil 840 toneladas de azúcar, el cual la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que fue simulado.
Hugo Gerardo Rosales Badillo, prófugo de la justicia por el Caso Segalmex, publicó el pasado 28 de marzo un desplegado en el que afirma que Fernando Hiram Zurita Jiménez, ex director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina y ex candidato a la Asamblea Constituyente de la CDMX, controlaba esa empresa.
Documentos fiscales refieren que Carregín "cobró" 19 millones 68 mil 549 pesos del Gobierno capitalino.
Un oficio entregado el 4 de mayo de 2022 por el SAT a la FGR, señala que en el ejercicio fiscal 2020 Carregín emitió 16 comprobantes fiscales digitales de internet (CFDI's) al RFC del Gobierno capitalino.
Al revisar los comprobantes, el SAT identificó el vínculo financiero de 15 CFDI´s por la cantidad de 9 millones 69 mil 576 pesos, suma que fue depositada a la cuenta número 1084722004 de Banorte, a nombre de Carregín.
Tanto el SAT como la FGR tienen ubicada esa cuenta en las investigaciones del Caso Segalmex.
Según el expediente consultado, cuatro de los comprobantes tienen como referencia la Alcaldía Iztapalapa, uno de ellos por 4 millones 102 mil 920 pesos y tres por 4 millones 891 mil 140 pesos.
Adicionalmente, el SAT señala que no logró identificar el vínculo financiero de uno de los 16 comprobantes, pero ese CFDI es por un total de 9 millones 998 mil 973.34 pesos.
Este dinero, de haber sido depositado por el Gobierno capitalino, no fue en la misma cuenta de Banorte.
El SAT aún no ha incluido formalmente a Carregín en su lista de factureras, sin embargo, la FGR señala en la investigación del Caso Segalmex que dicha empresa tiene todas las características de "fachada", porque no cuenta con experiencia e infraestructura material y humana que justifiquen las operaciones contratadas.